Всегда ли подделка документов является подлогом, за который наступает уголовная ответственность
В нашей жизни документы играют достаточно важную роль. С помощью документов мы подтверждаем свои права, получаем льготы, денежные выплаты, оформляем сделки с имуществом и многое другое.
Как известно, там где есть место выгоде, есть место и желанию мошенников поживиться за счет других.
Оглавление:
- Понятие официального документа и его подделки
- Что же такое подделка документа?
- Что такое электронный официальный документ?
- Как определить подделку?
- Для чего подделывают
- Какая предусмотрена ответственность за подделку документов?
- Кто несет ответственность за подделку документов?
Подделка документов имеет тысячелетнюю историю. Так, еще в законах Древнего Египта определялось наказание за подделку документов – отрубание руки.
С развитием цивилизации наказания за преступления приобретали более гуманный характер, однако и в наше время мошенничество с документами не потеряло общественный интерес и свою актуальность, подделка документов является уголовно наказуемым деянием, предусмотренным Уголовным кодексом Украины.
Бумажные документы являются основой всего бюрократического аппарата государства. В этом море документооборота есть свои устоявшиеся течения, подводные рифы, мирные и хищные обитатели. Как и в природе, «хищники»-фальсификаторы приспосабливаются к изменениям своей питательной среды. В 21 веке приобретает популярность использование различных электронных документов и подписей. Мошенники также не стоят на месте, мы часто слышим в новостях о хищении денег, рейдерских захватах, выигранных судебных делах с помощью поддельных электронных документов.
В этой статье рассмотрим понятия официального документа, ответственность за его подделку, где и как используются поддельные документы, способы фальсификации и специфику наступления уголовного наказания за такие действия.
Понятие официального документа и его подделки
Уголовная ответственность наступает исключительно в случае подделки официального документа. Для установления наличия вины в таком преступлении правоохранительным органам и судам в первую очередь следует определять относятся ли поддельные документы к официальным.
В законодательстве Украины дано четкое определение официальному документу.
Документ – это предусмотренная законодательством материальная форма хранения и использования информации, которая зафиксирована на бумаге, магнитном диске, фото,- видео- носителе либо на ином каком-либо носителе информации.
Следовательно, к документам относятся не только бумажные документы, а и флешки, жесткие диски компьютера, аудио, видеозаписи.
Официальный документ должен содержать информацию, которая влияет на возникновение, изменения, прекращение прав граждан, удостоверяет определенные события, которые влекут правовые последствия и соответствует установленным законом форме и реквизитам.
Штампы и печати также относятся к понятию официального документа при условии, что с их помощью удостоверяется документ, который при наличии такой печати предоставляет лицу определенные права.
Официальные документы могут издаваться органами государственной власти, предприятиями, учреждениями организациями любой формы собственности, гражданами-предпринимателями, нотариусами, адвокатами, экспертами.
В официальном документе должны быть необходимые реквизиты – печать, подпись, номер, дата и т.п.
К такому виду документов относятся также документы частных лиц, при условии нотариального удостоверения.
Что же такое подделка документа?
Талантами богата земля наша. Но служба таланта на благо обществу есть мечта идеалиста. Соблазн быстро разбогатеть настолько велик, что толкает поистине высококвалифицированных специалистов заниматься преступным промыслом.
Способов подделки документов существует великое множество, от примитивных, которые можно разглядеть невооруженным глазом неискушенному человеку, до профессиональных, которые определяются исключительно экспертом в лабораторных условиях.
Итак, под подделкой документов понимается как полное изготовление сфальсифицированного документа, так и частичную фальсификацию элементов документа.
Полная подделка документов– это создание документа, который до этого не существовал в природе, с указанием недостоверной информации, использование в нем несоответствующих реквизитов (входящих/исходящих номеров, даты, поддельной подписи, печати).
Частичная подделка документов подразумевает под собой исправление части текста путем подчистки, вытравления, смывания, внесение фиктивных записей в оригинальный текст, переклеивание фотографии, проставление на оригинальном документе поддельной печати, подделка подписи.
В случае если лицо подделывает всего лишь один из элементов документа (например, подделка печати, подписи, даты, номера) его деяние также рассматривается как совершение преступления – подделка документа.
Отдельным блоком отмечу подделку электронных документов. В эпоху стремительного развития электронного документооборота подделка таких документов приобретает распространённый характер.
Что такое электронный официальный документ?
Электронный документ – это документ, информация о котором зафиксирована в виде электронных данных с обязательными реквизитами документов. Статус официального документ получает после наложения цифровой подписи. К обязательным реквизитам электронного документа относится электронная отметка времени создания документа. Оригинальность электронного документа подтверждается наличием обязательных данных – это отметка времени и подпись.
Подделка электронных документов еще не набрала такого распространения как подделка бумажных документов, однако в судебной практике уже встречаются дела этой категории.
Для мошенников достаточно получить доступ к Вашему компьютеру, на котором хранится Ваша электронная подпись в виде цифрового файла, дальше дело техники. Копируя Вашу подпись злоумышленник получает возможность заключать от лица жертвы различные сделки, доказать, что это произошло не по Вашей воле будет довольно проблематично.
Таким способом преступники могут получить доступ к Вашему электронному кошельку и беспрепятственно снять деньги с электронного счета используя подделку подписи.
Подделка документа в таких случаях наступает с момента проставления электронной подписи от имени ее владельца без его согласия.
Как определить подделку?
Когда Вы берете участие в каких-либо сделках, связанных с использованием документов, для своей безопасности необходимо убедиться в подлинности документов, исключить подделку подписи или печати.
Как это можно сделать?
Как правило подделка документа осуществляется с использованием офисной техники (сканер, принтер) и подручных средств (лезвие, химические вещества, клей, утюг). Любое вмешательство в целостность документа оставляет свои следы.
Обратите внимание на фото в паспорте. Вклейка фотографии на место оригинальной предусматривает ее удаление, зачистку части документа и фиксацию новой фотографии. Для защиты от такого рода подделки различные инструкции предусматривают проставление печати таким образом, чтобы оттиск печати располагался частично на фотографии, а частично на листе документа. Сравнение целостности и последовательности текста на оттиске печати дает возможность установить ее оригинальность. Кроме того, следует обратить внимание на края фотографии, при ее переклейке часто остаются следы клея, неровности краев, несовпадение размера фотографии с линиями на месте ее вклейки. Посмотрев на лист с фотографией на просвет Вы можете увидеть следы механического воздействия и остатки старого клея.
Что касается подделки документов с помощью офисной техники.
Современное оборудование дает возможность качественной цветной печати любой сложности.
Оттиски штампов и печатей, бланки достаточного качества можно изготовить в домашних условиях.
Распознать оттиск печати/штампа на документе, выполненных на цветном принтере не сложно. Оригинальная печать наносится путем давления печатью на документ с окрашиванием текста и других элементов чернилами. Соответственно на документе остаются красящие вещества, которые на тонком листе просачиваются на обратную сторону. Поддельная печать, выполненная на цветном принтере не оставляет таких следов вследствие совершенно иного механизма нанесения.
Поддельная подпись на документе может выполняться несколькими способами также как и подделка почерка.
Первый — это с помощью сканера и принтера, механизм ее распознавания описан выше, он аналогичен способу нанесения печати на документ.
Второй способ – это сравнение нескольких образцов подписи человека. Вам необходимо сравнить предполагаемую поддельную подпись с иными образцами такого автографа.
Человеку присущ определенный вид почерка, который имеет такие же индивидуальные признаки, как, например, отпечатки пальцев. Подделка почерка и подписи устанавливается по следующим признакам. Давление на ручку, способ завитков, написания букв, элементов подписи подделать невозможно. При очень внимательном изучении обычному человеку – не специалисту возможно заметить различия между поддельной подписью и ее оригиналом.
Одним из видов подделки документа есть внесение изменений в его текст. Данный вид фальсификации может выполняться путем механической подчистки или удаления части текста.
Как мы можем определить этот вид подделки. Фрагменты текста удаляются (подчищаются) с помощью острого предмета. Особенностью такого способа есть то, что поверхность бумаги заметно повреждается. С помощью лупы и косого освещения можно заметить повреждение волокон бумаги, остатки вкраплений предыдущей записи, неоднородность цвета и качества бумаги.
В документах часто допечатывают либо описывают текст, цифры, буквы. Поддельные символы размещают в интервалах между оригинальными надписями. Для этих целей используются идентичные чернила, краски, принтеры. Распознать это несложно, поскольку внесенные знаки имеют различный размер, толщину, цвет, интервал.
Когда у мошенника возникает необходимость подделать многостраничный документ, он раскрепляет оригинальный документ, вставляет на место действительных листов поддельные, оставляя при этом нетронутым последний лист с подписями и печатями. В таком документе в местах повторного скрепления остаются старые отверстия от степлера либо скорошивателя, которые не совпадают по диаметру и размещению с новыми.
В некоторых случаях аферисты проглаживают бумагу утюгом, достигая при этом эффект старения, однако такие действия воздействуют на плотность бумаги, придавая ей хрупкость. Сравнив качество всех листов документа Вы легко распознаете подделку.
Для чего подделывают
Какую цель преследуют граждане, занимаясь подделкой документов и их использованием?
Приведу несколько примеров из своей многолетней практики работы в правоохранительных органах и в адвокатуре.
Желая получить кредит на покупку автомобиля, однако не имея при этом необходимого дохода, гражданин в 2019 году предоставил в банк справку с места работы о размере своей заработной платы. Предварительно подчистив сумму дохода, заменив ее на необходимую. Такую подделку служба безопасности банка заметила во время проведения соответствующей проверки.
Подделка банковских документов влечет за собой уголовное наказание не только по статье за подделку документов, но и по статье Уголовного кодекса за мошенничество с финансовыми ресурсами. Наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы до трех лет.
В другом случае, купив автомобиль, злоумышленник не имел водительского удостоверения соответствующей категории. Решив обойти необходимые курсы вождения и экзамены в автошколе, он приобрел водительское удостоверение через своих знакомых. Работники полиции, при проверке документов без труда установили подделку водительского удостоверения путем использования ультрафиолетовой лампы в лучах которой указанный документ не имел всех степеней защиты.
Не гнушаются использованием поддельных документов и чиновники. Получив предложение о повышении на работе до руководителя, один чиновник, не имея профильного образования купил диплом ВУЗа. За поддельный диплом наказание строже, поскольку к статье Уголовного кодекса об использовании поддельного документа добавляется еще дисциплинарное взыскание и как следствие увольнение из органов государственной власти.
Совершить преступление в сфере подделки документов некоторых людей подталкивает желание сэкономить. Житель столицы, который часто пользуется общественным транспортом, купил на свое имя документ, дающий право на бесплатный проезд. Однако, во время его предъявления оператору метрополитена, подделка была замечена. Таким образом, сомнительная экономия нескольких сотен гривен в год привела горе-мошенника на скамью подсудимых, в результате чего по решению суда он получил штраф за подделку документов и их использование.
Какая предусмотрена ответственность за подделку документов?
Уголовным законом Украины установлена ответственность за подделку и использование поддельных документов. Подделка документов имеет срок давности.
Часть 1 статьи 358 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за подделку документов и сбыт удостоверения либо иного официального документа, печати, штампа, бланка учреждения штрафом до 17 тысячи гривен или ограничением свободы до двух лет.
Такие действия совершенные повторно или группой лиц караются лишением свободы до пяти лет.
Использование поддельного документа без его изготовления влекут наказание в виде штрафа в сумме 850 гривен либо ограничением свободы на срок до двух лет.
Предметом такого преступления является удостоверение либо иной официальный документ.
Удостоверением есть документ, который содержит информацию о его владельце и наделяет его определенным правовым статусом. Необходимыми реквизитами удостоверения считаются фотография, подпись руководителя учреждения, печать и личная подпись владельца документа.
Иными документами за подделку которых предусмотрено уголовное наказание может быть аттестат об образовании, диплом, трудовая книжка, решение суда, договор, тендерная документация, больничный лист, свидетельство о браке и разводе, аттестаты научных работников и т.п.
Подделка документов от имени несуществующих организаций либо от имени лица, неуполномоченного выдавать такие документы состава преступления не образуют и не влечет за собой уголовное наказание за подделку документов. В таких случаях предусмотрена ответственность за подготовку к мошенничеству.
Подделка таких документов, как запросы, характеристики, вкладыши к документам не является уголовно наказуемым деянием.
Следует различать подделку документов, предусмотренных статьей 358 Уголовного кодекса от подделки иных документов.
Так, ответственность за подделку документов на перечисление денежных средств, платежных карточек клиента банка, иных средств доступа к банковским счетам предусмотрена статьей 200 Уголовного кодекса.
Подделка акцизных марок, голографических защитных элементов карается статьей 216 Уголовного кодекса.
Использование и подделка документов, которые дают право получение наркотических средств и психотропных веществ (в том числе рецепты), подделка печати на таких документах образуют состав преступления, предусмотренного статьей 318 Уголовного кодекса Украины.
Под сбытом поддельных документов понимается их намерение продавать, сама продажа, обмен, дарение, передача в счет долга, что также есть уголовно наказуемым деянием.
В каких случаях не наступает уголовная ответственность за подделку документов?
Использование настоящего документа, который принадлежит другому человеку не является преступлением, предусмотренным статьей 358 Уголовного кодекса.
Отсутствует состав преступления и в том случае, если лицо демонстрирует предмет, который только внешне напоминает документ, но на самом деле таким не является, например демонстрация только обложки удостоверения, выдает документ за другой, например под видом удостоверения работника полиции предъявляет пропуск или водительское удостоверение.
Кроме того, существует срок давности за подделку документов, он составляет пять лет.
Кто несет ответственность за подделку документов?
Субъект этого преступления – психически здоровое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Подделка документов несовершеннолетним не несет за собой уголовной ответственности. Должностные лица подлежат уголовной ответственности по статье 366 Уголовного кодекса Украины.
Для наступления ответственности за такое преступление лицо должно действовать только с прямым умыслом и конкретным мотивом на получение определенных прав либо на освобождение от обязанностей (скрыть судимость, поступить в ВУЗ, получить работу, уклонится от службы в армии). Подделка подписи без такой выгоды также не наказуема.
Следовательно если лицо подделало документ и использовало его с целью продемонстрировать свои способности к рисованию, либо хотело пошутить таким образом, разыграть знакомых – уголовной ответственности нет, статья за использование поддельных документов в таком случае не применяется.
В случае, если у гражданина имеются все законные основания для реализации своего какого-либо права, но по какой-либо причине он подделывает официальный документ (ускорить процесс обретения права, утерян оригинал документа и т.д.), то в таком случае это лицо подлежит уголовной ответственности.
Автор адвокат: Андрей Мазалов
Источник https://protocol.ua/ru/poddelka_dokumentov/